Title: ПРОТОКОЛ
Author: Емельянов Евгений
Last saved by: Манаенкова Елена Геннадьевна
Company: Элдис-Софт

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества "Оловянная рудная компания"

Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Оловянная рудная компания", (далее также - Общество)
Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный
Адрес Общества: | 682707, Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный м.р-н, Горненское с.п., Горный п., Ленина ул., д.26А

Вид общего собрания акционеров: | Годовое (далее также - «общее собрание»)
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 28.05.2023
Дата проведения общего собрания: | 22.06.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 682707, Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный м.р-н, Горненское с.п., Горный п., Ленина ул., д.26А

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Регистратор «Гарант» (далее также - «регистратор»)

Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: | 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228

Уполномоченное лицо регистратора: |

Иршенков Дмитрий Игоревич
по доверенности № 6 от «10» февраля 2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 22.06.2023
Председательствующий общего собрания акционеров | Кошелев Василий Павлович
Секретарь общего собрания акционеров | Манаенкова Елена Геннадьевна

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. | Об утверждении годового отчета АО «ОРК» за 2022 год.
2. | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОРК» за 2022 год.
3. | О распределении прибыли АО «ОРК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
4. | Об избрании членов Совета директоров АО «ОРК».
5. | Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ОРК».
6. | О назначении аудиторской организации АО «ОРК».
7. | О согласии на совершение АО «ОРК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:
Об утверждении годового отчета АО «ОРК» за 2022 год.
Итоги регистрации по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 400 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

398 000 000 
( 99.5000%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 398 000 000 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
1.1.	 Утвердить годовой отчет АО «ОРК» за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОРК» за 2022 год.
Итоги регистрации по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 400 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

398 000 000 
( 99.5000%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 398 000 000 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
2.1.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОРК» за 2022 год.

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:
О распределении прибыли АО «ОРК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
Итоги регистрации по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 400 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

398 000 000 
( 99.5000%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 398 000 000 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
3.1.	Не распределять чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года.
3.2.	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ОРК» по результатам 2022 отчетного года.

Вопрос №  4 повестки дня общего собрания:
Об избрании членов Совета директоров АО «ОРК».
Итоги регистрации по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 2 000 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 990 000 000 
(99.5000%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
№ п/п | ФИО кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1 | Антонов Сергей Викторович | 398 000 000
2 | Манаенкова Елена Геннадьевна | 398 000 000
3 | Никитин Константин Владимирович | 398 000 000
4 | Радько Николай Викторович | 398 000 000
5 | Соколов Константин Константинович | 398 000 000

«ПРОТИВ» всех кандидатов: | 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: | 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
4.1.	Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.	Антонов Сергей Викторович;
2.	Манаенкова Елена Геннадьевна;
3.	Никитин Константин Владимирович;
4.	Радько Николай Викторович;
5.	Соколов Константин Константинович.

Вопрос №  5 повестки дня общего собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ОРК».
Итоги регистрации по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 400 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 398 000 000 (99.5000%)
Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
№ п/п | ФИО кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (%*) | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (%*)
| | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

1

Малюга Олеся Робертовна

398 000 000 
(100.0000 %)

0
 (0.0000 %)

0 
(0.0000 %)

0
(0.0000%)

2

Богодаев Артем Николаевич

398 000 000 
(100.0000 %)

0
 (0.0000 %)

0 
(0.0000 %)

0
(0.0000%)

* от принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
5.1.	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.	Малюга Олеся Робертовна;
2.	Богодаев Артем Николаевич.

Вопрос № 6 повестки дня общего собрания:
О назначении аудиторской организации АО «ОРК».
Итоги регистрации по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 400 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

398 000 000 
( 99.5000%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 398 000 000 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
6.1.	Назначить аудиторской организацией ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОРК», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2023 год.

Вопрос № 7 повестки дня общего собрания:
О согласии на совершение АО «ОРК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги регистрации по Вопросу № 7 решение 1 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 4 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 4 200 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 2 200 000
Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 7 решение 1 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 2 200 000 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 7 решение 1 повестки дня общего собрания:
7.1. Дать согласие на совершение АО «ОРК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: АО «ОРК» и ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915)
        Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: 
- ПАО «Русолово» является контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом АО «ОРК».
- Соколов К.К.  который является членом Совета директоров АО «ОРК» и одновременно членом Совета директоров и членом Правления ПАО «Русолово».
- Радько Н.В.  который является членом Совета директоров АО «ОРК» и одновременно членом Совета директоров и членом Правления ПАО «Русолово».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Русолово», а также является контролирующим лицом АО «ОРК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 7 решение 2 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 400 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 398 000 000
Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 7 решение 2 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 398 000 000 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 7 решение 2 повестки дня общего собрания:
7.2. Дать согласие на совершение АО «ОРК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: АО «ОРК» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).
       Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: 
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», которое в свою очередь является контролирующим лицом АО «ОРК».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом АО «ОРК».
- Соколов К.К.  который является членом Совета директоров АО «ОРК» и одновременно членом Совета директоров ПАО «Селигдар».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги регистрации по Вопросу № 7 решение 3 повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 400 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения | 400 000 000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

398 000 000 
( 99.5000%)

Наличие кворума | Имеется

Итоги голосования по Вопросу № 7 решение 3 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | %  от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании
ЗА: | 398 000 000 | 100.0000
ПРОТИВ: | 0 | 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (0.0000)

Формулировка решения, принятого общим собранием по Вопросу № 7 решение 3 повестки дня общего собрания:
7.3. Дать согласие на совершение АО «ОРК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
       Стороны сделки: АО «ОРК» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).
       Предметы сделок:  
       - предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); 
       - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
       - купля-продажа ценных бумаг;
       - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
       - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
       - продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества. 
       Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: 
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара» и одновременно контролирующим лицом АО «ОРК», которое в свою очередь является контролирующим лицом АО «ОРК».
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара», а также является контролирующим лицом АО «ОРК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий общего собрания акционеров        ________________/В.П.Кошелев/
  
Секретарь общего собрания акционеров                                   ________________/Е.Г.Манаенкова/